Конечный бенефициарный собственник: до 11 октября юридические лица должны предоставить сведения в Единый государственный реестр

Конечный бенефициарный владелец - гражданин (физическое лицо), который фактически влияет на работу компании и получает от нее материальную выгоду. 

Выделяют два типа таких владельцев: лица, которые прямо или через третьих лиц владеют долей более 25% в уставном капитале предприятия.

Сведения о бенефициарах подают все юридические лица, в том числе общественные организации и благотворительные фонды. Не подают: политические партии, профсоюзы, их объединения, организации работодателей, адвокатские объединения, торгово-промышленные палаты, ОСМД, религиозные организации, госорганы, органы местного самоуправления, государственные и коммунальные предприятия, учреждение и организации.

Куда подавать информацию о конечном бенефициарном собственнике:

• государственному регистратору через центр предоставления административных услуг;
• при проведении отдельного регистрационного действия.

За неподачу или несвоевременную подачу госрегистратору информации о конечном бенефициарном собственнике или о его отсутствии либо документов для подтверждения сведений о конечном бенефициаре юрлица предусмотрен штраф в размере от 17000 до 51000 грн.

Юристы Armadum Lawyers готовы вам оказать профессиональную правовую помощь.  Предварительная консультация  по телефону +38 050 288 34 14