Кінцевий бенефіціарний власник: до 11 жовтня юридичним особам необхідно оновити відомості в ЄДР

Кінцевий бенефіціарний власник — будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність юридичної особи, від імені якої проводиться фінансова операція.

Існує два типи бенефіціарних власників:

• особи, що прямо або через третіх осіб володіють часткою ≥ 25% в статутному капіталі підприємства;
• особи, що можуть контролювати діяльність компанії незалежно від формального володіння.

Інформацію про бенефіціарів подають всі юридичні особи, у тому числі громадські організації та благодійні фонди, окрім політичних партій, професійних спілок, їх об'єднань, організацій роботодавців, їх об'єднань, адвокатських об'єднань, торгово-промислових палат, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, релігійних організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та комунальних підприємств, установ, організацій.

Яким чином можна подати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника:

•     безпосереднє звернення заявника до будь-якого державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або центру надання адміністративних послуг;
•      подання інформації про КБВ під час проведення інших реєстраційних дій.

За неподання або несвоєчасне подання держреєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника передбачено штраф у розмірі від 17000 до 51000 грн

Юристи Armadum Lawyers готові вам надати якісну та фахову правову допомогу. За попередньою консультацією звертайтесь за номером телефону +38 050 288 34 14